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“码商”兼职让在校生成共犯:只骗古董发烧友,收钱后拉黑
法院以诈骗罪判处该团伙一名主要成员有期徒刑3年至1年零3个月,并处以1万元至4000元不等的罚款。江苏太仓检方决定不起诉郭,他是一名研究生,在共同犯罪中扮演了一个次要角色。



新校区兼职:代码业务



“净收益”是指使用电脑、手机和其他设备通过互联线上兼职钱的总称。由于大多数这类工作门槛低,操作简单,深受年轻人,尤其是在校学生的喜爱。



“我这里有一个在线收入项目,只要你有手机就可以做,非常适合像你这样的学生。”2019年10月,在安徽合肥一所大专读书的郭接到一个电话,有人推荐他去做“代码经销商”,声称“躺着也能赚钱”。



一些了解下来,郭发现工作很简单——只是提供自己的微信收款代码来帮助收款。考虑到这份工作不花钱,不需要花时间学习,而且毕业后还需要挣钱准备工作,郭毫不犹豫地接受了这份工作。



孟最初只是想申请郭的支付码。陌生人会给他转账,金额在1000元左右。然后,郭会把钱转到孟,每次得到1%的佣金。



不久,孟要求小郭将自己微信的姓名和肖像改为“顾宝在线”,并表示如果有人添加微信咨询,声称是“顾宝在线”客服或理财,收到钱后将直接封堵对方。



由于之前才答应帮忙转账,小郭对钱的方式没有转移,但冒充身份的要求还是让他产生了担忧。在这方面,孟说他正在和他的朋友做古董生意。由于微信催收已经达到限额,所以转账的钱是客户的订单钱,所以保证他收到这笔钱没有风险。



发展“引荐”和推广“代理”



这样做了一个月后,孟鼓励小郭动员身边的人一起做,这样他就可以被提升为“code agent”。他不仅可以将自己的份额提高到8%,还可以设置自己的线下份额,直接从线下交易量中退出,真正做到“躺着赚钱”。



心小郭立即吸引了张x等7名同学参加“兼职”,将自己的微信也打包进了“古宝在线”客服,开出1%的提成,即每1000元,小郭可以拿到70元,同学拿10元。



到2019年11月,郭等人已经忙了两个多月,筹到了19000多元,人均收入不到300元。与此同时,很多人在赚钱后又回头要求还钱,大叫他们是“骗子”,小郭开始怀疑孟牟的钱“来路不正”。



“钱确实被骗了,但你只是帮忙转移钱,即使发生意外,你也不会被追究责任。”追问之下,孟备忘录承认他是从事诈骗活动,认为他已经一个人收集两个月但是“黑钱”,和不想失去收入的兼职工作,郭小仍将在一个幸运的地方选择继续做。




12月19日,郭担心的事情发生了——收到2100元汇款后,微信支付功能被限制,无法转账。当他赶紧向微信官方,推动公安局的消息使他充分意识到形势的严重性:他的账户已经报道了很多人因涉嫌欺诈,账户已被冻结,相关情况正在进一步调查中。







愚弄古玩爱好者



在郭的账户被冻结的半个月前,有人向警方报案说,他“替别人卖古董”,被骗走了近4000元。江苏省太仓市公安部门对此案进行了调查,发现收款人是小郭。在查清资金来源后,警方进行了自下而上的深度挖掘,一个名为“谷保网”的诈骗团伙浮出水面。



孟和其他三名团伙成员于2019年12月24日被捕。三天后,郭在老师的指导下,来到派出所自首。然而,被他撤下警戒线的7名学生并没有立案,因为他们涉及的钱不多,也不知道违法活动。



据团伙头目丁介绍,他和他的朋友赵在2019年9月花了1万元人民币找人创建了微信官方账号“谷宝在线”,并将该账号伪装成正式体验的古董交易平台。然后两个非法买古董爱好者的个人信息从互联网和联系受害人,假扮成客户服务人员的平台或古董的买家,声称能够帮助他们免费发布和销售他们的收集和提供价格高于卖方的心理预期。当受害者表示愿意交易时,他们会让受害者将钱转账到指定的二维码账户,账户名称为“身份证费”、“评价费”和“出场费”,费用从980元到4000元不等。



因为微信账户是有交易限额的,一旦账户被多次举报,不仅催收功能会被禁用,以后再次交易还会收到官方的“风险提醒”。“如果你想赚更多的钱,你就需要更多的代码,这就是我们持续离线的原因。”



为此,丁谅解备忘录和赵某征求孟谅解备忘录,邵备忘录2人“学徒”,再由“代码业务总代理”,“净挣”的名义“兼职”征求小郭先生与其他学生做“代码业务”,稳定供应的“黑钱”二维代码的集合。2019年9月至12月,丁等人利用上述方法诈骗了41名受害者,诈骗金额总计近7万元。



2020年3月20日,公安机关移送太仓市检察院审查起诉。承办检察官后综合考虑所有犯罪事实,郭的行为构成诈骗罪,但鉴于其在毕业找工作的关键时期,并且只负责接收链接在共同犯罪,分享的赃物,次要作用,是从犯,自首后不久,自愿认罪丧失,没有犯罪记录,行政处罚和最终亲属对他不起诉的决定。丁某、孟等四名直接实施诈骗的犯罪嫌疑人经检察机关起诉,均被判刑。



检察官提醒



近年来,网络欺诈活动显示了一个高的趋势,因为二维代码交易操作简单、方便,且易于扩展资金链逃避检测,电信网络欺诈、网络赌博和其他犯罪分子将微信,支付宝收集代码和其他收集工具“有价”。



目前,中国已经出现了许多类似的案例,“码商”代理甚至已经形成了一条无形的产业链。犯罪分子利用学生经济能力差、缺乏社会经验等特点,以“网上赚钱”、“兼职”等名义,低价购买、收集二维码,再转卖给其他犯罪分子进行洗钱。由于收集码的数量有限,为了满足犯罪分子的需要,他们甚至引入了“发展线下”传销的概念,使更多的青少年有意无意地成为犯罪分子的共犯。



学生做兼职是可以的,但要小心被幕后的犯罪分子利用,当涉及到“在线学习”项目时。不要为牟取私利而为他人提供二维码、银行卡等第三方支付渠道,这不仅为犯罪分子提供了帮助,也给大多数受害者带来了损失,可能会让他们坠入犯罪的深渊。

码商诈骗预防诈骗欺骗古玩爱好者
新云加

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